CIRCULAR SECRETARÍA GENERAL 40/05
Valladolid, 11 Abril 2005
Hemos concertado con el prestigioso Despacho de Abogados CUATRECASAS, Asesores de la APCE, para el próximo día 18 de Abril, lunes, a las 19,00 horas, en el Salón de Actos de la CVE, sito en Plaza de Madrid núm. 4, planta 2ª, la celebración de un Seminario denominado “REFLEXIÓN Y DEBATE CON OCASIÓN DE LA INMINENTE ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO QUE DESARROLLA LA LEY 19/1993, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES”.
La duración aproximada será de de 2 horas.
El acceso al mismo será restringido para asociados, invitados y colaboradores. No tendrá ningún coste para los asistentes.
Considerando que el riesgo reputacional se ha transformado en la primera preocupación de la Alta Dirección, el encuentro también tendría como finalidad presentaros al equipo de CUATRECASAS que podría ayudaros en el diseño, desarrollo y efectiva aplicación de las medidas de prevención de la utilización con fines ilícitos de los sistemas, productos y servicios ofertados a la clientela.
En breve entrará en vigor el Reglamento modificado, por lo que consideramos de especial interés este Seminario, que tendrá carácter práctico.
El programa será el siguiente:
1) Marco general. Introducción. La normativa española e internacional en materia de prevención del blanqueo.
2) Las obligaciones impuestas por la Ley 19/1993. Sujetos obligados. Obligaciones de prevención. Comisión de prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
3) Debate. Turno de preguntas.
Estará impartido por reputados profesionales del prestigioso Despacho de Abogados CUATRECASAS de Madrid:
1) Don Santiago Milans del Bosch: Socio del Área Contenciosa. Fiscal y Magistrado, en excedencia.
2) Don Jesús Mardomingo Cozas: Socio del Área de Banca, Seguros e Instituciones Financieras.
3) Don José Antonio Monreal Hurtado: Socio del Área de Banca, Seguros e Instituciones Financieras. Inspector del Banco de España, en excedencia. Consultor del Fondo Monetario Internacional.
Por último, aprovechamos para adjuntaros copia del Reglamento de la Ley 19/1993 (pdf), de Prevención del Blanqueo de Capitales, modificado recientemente por el Real Decreto 54/2005, y un resumen de las novedades introducidas por el mismo.